ปอศ.เปิดเส้นทางการเงิน มูลนิธิฯบุ๋ม-ปนัดดา พบ 3 บช.รับโอน ผ่องถ่ายใข้ส่วนตัว
สรุปเส้นทางการเงิน คดี มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตามรายงานการสืบสวนของ บก.ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) และ ปปง.
ภาพรวมการไหลของเงิน (จากต้นทางสู่ปลายทาง)
มีผู้บริจาค (9 แสนบัญชี / 1.8 ล้านรายการ โดยมีบัญชีรับบริจาค 3 บัญชี ได้แก่ 1. บัญชีองค์กรทำดี( โดย น.ส.ปนัดดา ) , 2.บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี , 3. บัญชีสมทบทุน
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนของเส้นทางการเงิน
1) ต้นทางเงินบริจาค (เงินเข้า)
* ปริมาณธุรกรรม: ตรวจพบการโอนเงินเข้ากว่า 1,800,000 รายการ จากบัญชีผู้บริจาคกว่า 900,000 บัญชี
* ยอดเงินหมุนเวียนรวม: สะพัดรวมเกือบ 1,000 ล้านบาท
* บัญชีที่ใช้รับเงิน: มีการเปิดใช้งาน 3 บัญชีหลัก ได้แก่ บัญชีในนามส่วนตัวเดิม (“องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา”), บัญชีนิติบุคคลมูลนิธิฯ และบัญชีสมทบ
2) พฤติการณ์การถ่ายโอนเงิน (เงินออก)
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบพฤติกรรมนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก:
* โอนตรงเข้าบัญชีส่วนตัว: มีการโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิฯ เข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา และโอนต่อให้ ก๊อต อธิป (สามี) รวมถึงครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมมูลค่า ประมาณ 200 ล้านบาท
* โอนผ่านผู้รับเหมา (อำพราง/ถอนเงินสด) :
– กลุ่มช่างเอ๋ (พูลวิลล่าภูเก็ต) : โอนเงินค่าว่าจ้างสร้างพูลวิลล่าส่วนตัว โดยสั่งให้ผู้รับเหมาโอนเงินส่วนต่างย้อนกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของสามี
– กลุ่มช่างเอ็ม (ผู้รับเหมาก่อสร้างมูลนิธิฯ คลอง 8) : มีการโอนเงินครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 6 ครั้ง (รวม 12 ล้านบาท) เพื่อให้ผู้รับเหมาถอนออกมาเป็น “เงินสด” ส่งมอบต่อ
3) ปลายทางและการแปรสภาพทรัพย์สิน
* เงินคงเหลือในบัญชี : ตรวจสอบล่าสุดพบเงินเหลือติดบัญชีจริงเพียงหลักล้านบาท
* ทรัพย์สินที่ถูกแปรสภาพ : เงินบริจาคส่วนใหญ่ถูกนำไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินส่วนตัว มูลค่ารวม กว่า 100 ล้านบาท ซึ่งถูก ปอศ. และ ปปง. สั่งอายัดไว้แล้ว ได้แก่ :
– บ้านพักและที่ดินหลายแปลง (รวมถึงพูลวิลล่า จ.ภูเก็ต)
– รถยนต์ประมาณ 20–22 คัน
– อาวุธปืน 6 กระบอก
– กระเป๋าแบรนด์เนมและของมีค่าอื่นๆ
3. สถานะการดำเนินการทางกฎหมาย
* การอายัดทรัพย์: ปปง. ร่วมกับ ปอศ. อายัดบัญชีธนาคาร 15–17 บัญชี และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
* ขั้นตอนคืนเงิน : หากกระบวนการทางอาญาได้ข้อสรุปในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สินที่อายัดไว้ทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้บริจาค (ผู้เสียหาย) ตามขั้นตอนกฎหมายฟอกเงินต่อไป