แฉฟอกเงินค้าน้ำมัน หนึ่งหมื่นล้าน บ.

การแฉขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติ เกิดขึ้นโดยนายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินฯ (กมธ.ปปง.) ได้แถลงถึงขบวนการค้าน้ำมันและฟอกเงินข้ามชาติมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

มีรายชื่อ 8 บริษัทผู้ค้า (Jobber) ที่ถูกระบุให้ตรวจสอบ

โดยอนุกรรมาธิการฯ ได้ระบุชื่อบริษัท Jobber ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบ รวม 8 บริษัท

พร้อมทั้ง เปิดเผยรูปแบบและพฤติการณ์ของขบวนการดังกล่าวว่า ใช้วิธีการสำแดงเอกสารเท็จในการส่งออกน้ำมันว่าปลายทางคือประเทศลาว แต่ในข้อเท็จจริง เรือขนส่งกลับเบี่ยงเส้นทางนำน้ำมันไปเทียบท่าและขนถ่ายในพื้นที่ประเทศเมียนมา (รวมถึงเขตอิทธิพลว้าแดง)

ขบวนการดังกล่าวใช้วิธีชำระเงินค่าน้ำมันเป็น เงินสด ซึ่งไม่อยู่ในระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้ ทำให้อาจเป็นช่องทางฟอกเงินสีเทาที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ การค้ายาเสพติด ตลอดจนกลุ่มทุนที่ทำเหมืองแร่ผิดกฎหมาย

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ยื่นเรื่องให้ ปปง., ป.ป.ช., DSI, กรมสรรพากร, กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เอกสารใบขนสินค้า การชำระภาษี พร้อมทั้งผลักดันให้มีมาตรการบังคับให้การค้าน้ำมันระหว่างประเทศทั้งหมด ต้องชำระผ่านระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้เท่านั้น เพื่อปิดช่องโหว่การใช้เงินสดฟอกเงินข้ามชาติ

สำหรับรายชื่อ 8 บริษัท ได้แก
* บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท เออีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
* บริษัท เค พลัส จำกัด
* บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จำกัด
* บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จำกัด
* บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEAOIL)
* บริษัท โกลบอลปิโตรเลียมคอร์ป จำกัด