หญิงวัย 24 ปีชื่อ ชู่ถิง เฉิน (Chuting Chen) ถูกจับกุมที่เมืองไมอามีการ์เดนส์ หลังพยายามฉ้อโกงซื้อรถหรู Tesla Model X มูลค่ากว่า 101,000 ดอลลาร์ โดยคดีนี้นำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงเซาท์ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย และจีน

ตามรายงานของตำรวจ เฉินพยายามซื้อรถโดยใช้ใบขับขี่รัฐฟลอริดาปลอม ซึ่งเป็นชื่อของบุคคลอื่นที่มีคะแนนเครดิตสูงกว่าอย่างมาก เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น นอกจากนี้ เธอยังนำแคชเชียร์เช็คมูลค่าประมาณ 10,800 ดอลลาร์ จากบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐมอนแทนา โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจของตนเอง แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบริษัทปลอม ที่ตั้งขึ้นเพื่อการฉ้อโกง

หลังถูกจับกุม เฉินให้การว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของ “องค์กรฉ้อโกงเชิงระบบ” ที่มีปฏิบัติการทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและประเทศจีน และเปิดเผยว่าคู่หูของเธอปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเธอครอบครองเอกสารกรรมสิทธิ์รถยนต์จากรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 32 ฉบับ และเอกสารรับรองแหล่งผลิตรถ อีก 46 ฉบับ ซึ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจจะจดทะเบียนรถอย่างฉ้อฉลเพื่อเตรียมส่งออกนอกประเทศ

การสืบสวนยังพบเส้นทางการเงินที่ซับซ้อน โดยเฉินยอมรับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารในลาสเวกัส และโอนเงินมากกว่า 38,000 ดอลลาร์ไปยังบริษัทปลอมในมอนแทนา เพื่อใช้เป็นเงินดาวน์รถยนต์ คดีนี้สอดคล้องกับรูปแบบการฉ้อโกงที่เรียกว่า “credit bust out” ซึ่งพบมากในเซาท์ฟลอริดา โดยคนร้ายจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมยมา ทำธุรกรรมมูลค่าสูงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ระบบเครดิตจะอัปเดตข้อมูลทัน

เฉิน ซึ่งเป็นพลเมืองจีนและพำนักอยู่ที่เมืองโรสมีด รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะนี้เผชิญข้อหาความผิดทางอาญาหลายกระทง ได้แก่ การวางแผนฉ้อโกงสถาบันการเงินในฐานะคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต, การฉ้อโกงเป็นขบวนการ และการลักทรัพย์มูลค่าสูงระดับสอง ปัจจุบันเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำ Turner Guilford Knight ระหว่างที่การสอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศยังดำเนินต่อไป

Source: Local10 News https://www.facebook.com/share/p/1aVjUM8qQz/?mibextid=wwXIfr