กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แถลงว่ารับการอนุมัติจากศาลในการออกหมายจับ นายเบน สมิธ (Mr. Ben Smith) พร้อมด้วย น.ส.แคทรียา บีเวอร์ (ภรรยา) และผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและฟอกเงินข้ามชาติ
โดย รายละเอียดสำคัญของคดี มูลเหตุและพฤติการณ์ ได้แก่
ร่วมกันฉ้อโกงและหลอกลวงนักลงทุนชาวต่างชาติให้ร่วมลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี 2559–2565
เป็นการอ้างการลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย (เช่น QTC), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การซื้อเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ความเสียหายรวมพุ่งสูงเกินกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับ กระบวนการฟอกเงินและการยึดอายัดทรัพย์สิน ปรากฎว่า เครือข่ายดังกล่าวนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงซุกซ่อนผ่านธนาคาร นิติบุคคล และกองทุนต่างชาติหลายชั้น ก่อนนำกลับเข้ามาอำพรางซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เช่น BCP, VGI และ MFC
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม 6 จุด ยึดของกลางและหลักฐานสำคัญ ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล งบการเงิน และตราประทับบริษัท นอกจากนี้ ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานงานกับสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และเร่งอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม